ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Предлагаем ознакомиться с ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СКАЧАТЬ)
Перечень документов, необходимых для внесения информации об агенте финансового рынка в Реестр агентов финансового рынка:
1) Ходатайство Скачать образец,
2) Свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя;
3) Справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов по форме № 4-УПН;
4) Справка о наличии или отсутствии судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Луганской Народной Республики;
5) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) физического лица-предпринимателя на помещение, в котором будут осуществляться операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме;
6) Надлежащим образом заверенные копии договоров на оказание охранных услуг, лицензий на осуществление частной охранной деятельности (в случае предоставления услуг частным охранным предприятием), актов приемки в эксплуатацию систем противопожарной защиты, сертификатов соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, пояснительная записка о состоянии технической укрепленности помещений Скачать образец,
7) Перечень пунктов, в которых будут осуществляться операции по купле-продаже наличной иностранной валюты Скачать образец,
8) Надлежащим образом заверенная копия специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов сроком до 31 декабря 2020 года;*
9) Надлежащим образом заверенные копии валютных патентов на 2020 год;*
10) Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам на дату подачи в Государственный банк Луганской Народной Республики документов для внесения информации в Реестр агентов финансового рынка*.
*-документы предоставляются физическими лицами-предпринимателями, получившими в установленном законодательством порядке валютные патенты на 2020 год.
Прием документов осуществляется по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко,1, каб.521