ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА


    Предлагаем ознакомиться с ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  (СКАЧАТЬ)

    Перечень документов, необходимых для внесения информации об агенте финансового рынка в Реестр агентов финансового рынка:

1) Ходатайство  Скачать образец,

2) Свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя;

3) Справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов по форме № 4-УПН;

4) Справка о наличии или отсутствии судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Луганской Народной Республики;

5) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) физического лица-предпринимателя на помещение, в котором будут осуществляться операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме;

6) Надлежащим образом заверенные копии договоров на оказание охранных услуг, лицензий на осуществление частной охранной деятельности (в случае предоставления услуг частным охранным предприятием), актов приемки в эксплуатацию систем противопожарной защиты, сертификатов соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, пояснительная записка о состоянии технической укрепленности помещений Скачать образец,

7) Перечень пунктов, в которых будут осуществляться операции по купле-продаже наличной иностранной валюты  Скачать образец,

8) Надлежащим образом заверенная копия специального разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-обменных операций и денежных переводов сроком до 31 декабря 2020 года;*

9)  Надлежащим образом заверенные копии валютных патентов на 2020 год;*

10) Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам на дату подачи в Государственный банк Луганской Народной Республики документов для внесения информации в Реестр агентов финансового рынка*.

*-документы предоставляются физическими лицами-предпринимателями, получившими в установленном законодательством порядке валютные патенты на 2020 год.

Прием документов осуществляется по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко,1, каб.521